公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議
發(fā)布時(shí)間：2020-07-01 閱讀次數(shù)：1289
河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2020年6月2日在鄭州市惠濟(jì)區(qū)開(kāi)元路79號(hào)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事8人（3人請(qǐng)假并委托投票），應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉嵩主持，董事會(huì)秘書王虎同志記錄。
經(jīng)全體與會(huì)董事研究討論，審議表決，審議通過(guò)了《董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于注銷河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司安陽(yáng)縣分公司的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)議程安排的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)表決辦法的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)監(jiān)票、計(jì)票、唱票人員名單的議案》；
經(jīng)全體與會(huì)董事研究討論，審議表決，審議通過(guò)了《董事會(huì)2019年度工作報(bào)告》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2020年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于注銷河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司安陽(yáng)縣分公司的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)議程安排的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)表決辦法的議案》、《董事會(huì)關(guān)于2019年度股東大會(huì)監(jiān)票、計(jì)票、唱票人員名單的議案》；
會(huì)議聽(tīng)取了《關(guān)于2019年分公司承包經(jīng)營(yíng)抵押金管理情況的報(bào)告》。
