公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議
發(fā)布時(shí)間：2019-08-14 閱讀次數(shù)：2231
河南省永聯(lián)民爆器材股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2019年6月 4日在鄭州市惠濟(jì)區(qū)開元路79號(hào)召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人（1人請(qǐng)假并委托投票）；應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉嵩同志主持，董事會(huì)秘書王虎同志記錄。
經(jīng)全體與會(huì)董事研究討論，審議通過(guò)了《董事會(huì)2018年度工作報(bào)告》、《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于2018年度利潤(rùn)分配方案的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì)議程安排的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì)表決辦法的議案》、《關(guān)于2018年度股東大會(huì)監(jiān)票、計(jì)票、唱票人員名單的議案》；會(huì)議聽取了《關(guān)于2018年分公司承包經(jīng)營(yíng)抵押金管理情況的報(bào)告》。
（辦公室 田桂星）